К сведению акционеров АО «Средазцветметэнерго»

 

Наблюдательный совет АО «Средазцветметэнерго» извещает о проведении общего собрания акционеров 7 июня 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Ташкент, ул. Кукча Дарвоза, 314. Начало регистрации акционеров в 8.00.

Повестка дня собрания акционеров:

  1. Утверждение состава счётной комиссии.

2. Утверждение регламента общего собрания.

3. Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о работе за 2018г.

4. Заслушивание отчёта исполнительного органа общества об итогах работы за 2018г. Утверждение баланса и отчёта о финансовых результатах за 2018г.

5. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, сроки.

6. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2018г.

7. Утверждение аудиторского заключения за 2018г.

8. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год и предельного размера оплаты её услуг для заключения договора.

9. Распределение прибыли общества, направлении нераспределенной прибыли общества и утверждение размера дивиденда на 1 акцию, формы и порядка его выплаты.

10. Избрание членов наблюдательного совета общества.

11. Избрание члена ревизионной комиссии.

12. О продлении контракта с генеральным директором общества.

13. Установление вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительному органу общества.

14. О невостребованных дивидендах за 2015 год.

15. О выходе АО «Средазцветметэнерго» из совместного с ООО «Aluminium Trflon Product» предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «Элерем».

16. О выходе АО «Средазцветметэнерго» из ООО «Rotor-Garant».

Дата проведения собрания – 7 июня 2019г. в 10.00 по адресу г. Ташкент, ул. Кукча Дарвоза, 314.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении собрания – 07 мая 2019г.

Дата формирования реестра акционеров общества для участия на собрании – 31 мая 2019г.